Economic Criminal Law

Clase Introductoria: ¡Bienvenido/a al curso!

Delito de Robo con Fuerza: te revelamos todo sobre este.

Robo con Violencia: aprende todo sobre el robo más grave.

Caso Práctico sobre robo: ¿Cuánto has aprendido?

Delito de extorsión: uno de los más desconocidos.

Usurpación: el delito que cometen los okupas.

Frustración de la ejecución I. Una manera de defraudar a los acreedores.

Frustración de la ejecución II. Obstaculizar los procedimientos de ejecución también es delito.

Receptación. Aprovecharse del beneficio de un delito tiene consecuencias

Blanqueo capitales. Cuando se incorporan a la legalidad las ganancias ilícitas

Delito contra la Hacienda Pública. Lo que sucede cuando evades demasiados impuestos

Test del módulo

Examen de desarrollo

Incendio I. Una de las conductas más peligrosas

Incendio II. Otras modalidades de incendio que no conocías

Tráfico de Drogas I. Un delito importantísimo

Tráfico de Drogas II. Seguimos con la serie Narcos

Tráfico de drogas III. Estos detalles son importantes.

Delitos contra la seguridad vial I. Los delitos cometidos cuando se va al volante

Delitos contra la seguridad vial II. Más conductas que seguramente no conocías.

Delitos contra la Seguridad Vial III. Mucho ojo con esta norma.

Clase Práctica de Delitos contra la Seguridad Vial.

Falsedades. Falsificación de moneda

Falsedades documental I. El delito falsario más importante.

Falsedad documental II. Más modalidades de falsedades.

Falsedad documental III. Presta mucha atención a estas conductas.

Test del módulo

Examen de desarrollo

Delitos contra la Administración Pública. Prevaricación administrativa. Cuando los funcionarios se creen Dios.

Omisión del deber de perseguir delitos y desobediencia funcionarial. Cuando no se hace lo debido

Cohecho I. El soborno a los funcionarios

Cohecho II. Otras formas de sobornar a los funcionarios públicos

Tráfico de influencias. Aprovecharte de tus amigos funcionarios puede llegar a ser delito

Delitos contra la Administración de Justicia. Prevaricación Judicial I. Lo peor que puede hacer un Juez

Prevaricación Judicial II. Otras formas de prevaricar que no conocías.

El encubrimiento. Lo que sucede cuando alguien ayuda al responsable de un delito.

Acusación y denuncia falsa. Algo mucho peor que una calumnia

Falso testimonio. El delito que cometemos cuando mentimos a un Juez

Obstrucción a la justicia. ¡El delito que castiga a quienes ponen trabas a la Administración de Justicia!

Quebrantamiento de condena. Cuando incumplimos lo dispuesto en la sentencia.

Test del módulo

Examen de desarrollo

Personas jurídicas: ¿en que se diferencian?

Sistema de incriminación de la persona jurídica (1/2): el caso Neymar

Sistema de incriminación de la persona jurídica (2/2)

Aplicación de las penas en las personas jurídicas

Responsabilidad acumulativa, atenuantes y agravantes de las personas jurídicas

Excepciones y penas aplicables a las personas jurídicas

Derecho Penal de Menores I. Cuando los menores delinquen.

Derecho Penal de Menores II. Descubriendo la LORPM.

Derecho Penal de Menores III. ¿Como se castiga a los menores delincuentes? Hoy lo descubrirás.

Test del módulo

Bienvenido/a al curso de Compliance

Clase de Bienvenida. Nos presentamos

Origen del compliance. ¿De qué va todo esto?

¿Qué es un Sistema de Gestión de Riesgos o un Compliance? ¿Esto existe o son los padres?

Compliance Normativo y Compliance Penal, buscando las diferencias

Ventajas de los sistemas de gestión compliance, ¿qué ganan las organizaciones? Es más importante de lo que crees

Marco legal de los sistemas de gestión de compliance, ¿Dónde se regula?

No existe un Sistema Compliance si no lo podemos demostrar. Si no lo ves no existe

Implantación de la trazabilidad, ¿cómo erradicar el factor fantasma?

Implantación de la trazabilidad, ¿qué pasos hay que seguir?

Peritaje: The evaluation of corporate compliance programme